A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a 3ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vorcaro foi preso preventivamente em São Paulo, enquanto agentes buscam localizar seu cunhado, Fabiano Zettel, também alvo de mandado de prisão.
As investigações, que contam com apoio do Banco Central do Brasil, apuram a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos por organização criminosa. Ao todo, estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Em medida considerada inédita pelo alto valor, a Justiça determinou o afastamento de cargos públicos dos investigados e o sequestro e bloqueio de bens que pode alcançar R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas.
“A dimensão dos valores bloqueados demonstra a gravidade dos fatos investigados e a necessidade de interromper imediatamente a circulação de recursos possivelmente obtidos por meios criminosos”, destacou fonte ligada à investigação.
Esta não é a primeira vez que Vorcaro é alvo da operação. Sua nova prisão representa um desdobramento significativo das investigações que vêm sendo conduzidas sob sigilo pela Polícia Federal. O Banco Master ainda não se manifestou oficialmente sobre a operação.
As investigações continuam em andamento para localizar Fabiano Zettel e aprofundar a coleta de provas sobre o esquema que, segundo a PF, movimentou valores bilionários por meio de estruturas financeiras complexas.