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Da Redação
A Operação Snooker 2, deflagrada na manhã desta terça-feira (25), investiga um grupo criminoso suspeito de envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação. As diligências ocorrem em Salvador e nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Eusébio, no Ceará.
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Entre os alvos da operação estão um auditor-fiscal aposentado da Receita Federal e dois empresários.
Segundo as investigações, o grupo teria uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, e utilizaria mecanismos sofisticados para viabilizar fraudes em operações de importação e movimentações financeiras.
A Receita Federal informou que os investigados teriam adotado estratégias para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.
Ainda conforme as apurações, o esquema utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para receber, movimentar e ocultar valores supostamente provenientes das atividades criminosas.
A operação busca reunir novas provas sobre o funcionamento do esquema e identificar a participação dos investigados nas irregularidades.